20 de octubre: el sistema financiero en México cambia su estructura

20 de octubre: el sistema financiero en México cambia su estructura

20 de octubre: el sistema financiero en México cambia su estructura

El sistema financiero en México sufrió un cambio en menos de cuatro meses ante los señalamientos por presunto lavado de dinero que hizo la FinCEN a Intercam, CI Banco y Vector .

Este 20 de octubre entran en vigor las sanciones que el Departamento del Tesoro aplazó en dos ocasiones para estas entidades financieras significando el fin de dos bancos y la incertidumbre para la casa de bolsa .

Las sanciones que impuso la FinCEN establecen que Vector, Intercam y CI Banco no pueden hacer operaciones con ninguna empresa en Estados Unidos.

La entrada en vigor de estas medidas se aplazaron en dos ocasiones, con lo que el gremio y el gobierno tuvieron tiempo para prepararse y traspasar algunos negocios a otras instituciones financieras.

“El Departamento del Tesoro continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de actores ilícitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes”, destacó en un comunicado de julio pasado.

Los señalamientos: El Departamento del Tesoro dijo tener registros de que tuvo un "patrón consistente de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides" por parte de cárteles como el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel del Golfo.

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